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本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施2023年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
弘亚数控是国内家具装备研发、生产、销售及服务的行业领军企业，具有较强的自主研发能力及制造能力，为家具的智能化生产提供全系列数控制造装备、自动化生产线和智能制造解决方案。公司在中国和意大利设立研发制造基地，与全球120多家经销商合作开展业务，业务遍及70多个国家和地区。
报告期内，公司主要向客户提供多系列数控家具机械设备和成套自动化生产线解决方案，主要为封边机、数控钻、加工中心、裁板锯、包装设备、木门加工设备、自动化生产线、智能制造解决方案等。主要应用于定制家具、办公家具、成品家具、实木家具、木门等木制家具产品的加工制造，以及其他应用领域，如木地板、、建筑装饰、会展展示等。
封边机主要应用于衣柜、橱柜、办公家具等板式家具的封边工艺。封边工序是板式家具加工的重要环节，不仅影响家具的使用寿命、环保性能，还影响家具的整体质感和外观。封边机主要有高速柔性封边机、激光封边机、柔性封边机、双端封边机、斜边封边机、木门封边机等。
数控钻系列产品主要用于板式家具板件的钻孔和铣型工艺，如铰链孔、三合一孔、隐形连接件槽、镂空、切角等加工。针对市场全屋定制家具日趋差异化的需求，自主研发多款数控钻孔设备，主要有六面数控钻孔中心、复合加工数控钻孔中心、双工位数控钻孔中心、通过式数控钻孔中心等。
加工中心是一种用于各种人造板、实木等材料加工的柔性制造设备。采用多轴联动控制方式，与前端家具设计CAD/CAM软件技术相结合，可实现镂铣、侧铣、钻孔、锯切、自由曲面等多样化复杂产品的智能加工，满足复合多样化的加工需求。主要有三轴平台式加工中心、PTP加工中心、五轴加工中心。
数控裁板锯是家具生产中将板材进行精准裁切的智能化开料设备，具有高效、精密、安全和操作简单等优点。可根据客户订单数据进行智能优化，生成最优的裁板方案，智能AI算法可有效提高原材料利用率。主要有前上料数控裁板锯、后上料数控裁板锯、超高速裁板锯、纵横数控锯切中心等。
智能工作站结合定制及成品家具生产对自动化、智能化、信息化需求，基于公司自研软件，主机产品以及系统集成优势，推出适用单工段或全工段自动化生产线，实现无人或少人操作，提升生产效率及产品合格率，加速推进家居企业智能制造升级。
整厂规划方案是对客户厂区布局、产品工艺、生产流程、产能需求等进行整体规划，通过生产线规划专家系统进行智能规划、工艺及流程再设计、生产管理提升与产品智能化相结合，实现制造经济效益最大化。机器人及智能输送线体将智能开料中心、柔性封边连线、数控钻多机连线、智能分拣缓存、智能包装线无缝衔接，实现工件从开料工段到包装工段全自动化。实现无人或少人操作，提升生产效率及产品合格率，加速推进家居企业智能制造升级。
现代家具机械起始和发展于欧洲，目前德国、意大利和中国是世界领先的家具机械生产国家。德国作为家具机械最大的生产国和出口国，其在国际市场上的竞争地位和技术水平都要显著高于其他国家和地区，生产的开料、封边、钻孔、木屋建造等家具制造设备主要销往欧洲、南北美洲、中国等国家和地区，代表企业有德国豪迈集团（HOMAG Group，法兰克福证券交易所股票代码：HG1.F）、伊玛谢林集团（IMA Schelling Group），其中德国豪迈集团是全球板式家具机械的龙头企业，其欧美市场占收入比超过70%。意大利也是板式家具机械生产制造强国之一，板式家具机械门类齐全、产品品种众多，技术水平较为领先，尤其是加工中心、封边机等数控类家具机械设备，主要销往欧洲、南北美洲，代表企业有比雅斯集团（BIESSE Group，意大利证券交易所股票代码：BSS.BSI）和埃斯曼集团（SCM Group），主要分布在欧美市场，其中比雅斯集团欧美地区占比较高。中国家具机械生产企业经过多年持续快速的发展，体量上逐步形成追赶的趋势，技术水平逐步接近甚至有部分产品赶超国际先进水平，在高端市场逐步实现进口替代，在中端市场保持较大的市场份额，在“一带一路”国家及国内增量市场占据领先优势，其中具有代表性的弘亚数控销售收入近年来在国内同行业中持续排名处于领先位置。
中国家具行业经过近半个世纪的发展，已从传统手工业发展成机械自动化生产为主，技术装备较为先进且具有一定规模的产业。随着互联网和大数据等新技术的助力，家具产业智能化进程加速，整个家具产业链格局发生了明显的变化，定制家具的飞速发展占据了家具市场较大份额。家具企业逐渐从依靠资源要素的低成本竞争，向提高产品科技含量和附加值转变，从单纯的产品向产品+服务转变，从家具制造商向家居系统解决方案服务商转变。
中证鹏元资信评估股份有限公司于2023年6月25日出具了《2021年广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为 AA-，维持评级展望为稳定，维持“弘亚转债”的信用等级为AA-。上述评级报告详见巨潮资讯网（）。
公司于2022年10月14日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞2380号），核准公司非公开发行不超过90,906,009股新股，批复自核准发行之日（2022年10月8日）起12个月内有效。
公司在取得批复后一直积极推进本次非公开发行股票的发行事宜，但由于资本市场环境变化和发行时机等多方面原因，公司未能在批复的有效期内实施本次非公开发行股票事宜，该批复到期自动失效。
本次非公开发行股票方案的募集资金项目前期已使用自有或自筹资金先行投入，项目进展顺利。本次非公开发行股票的批复到期失效，不会对项目推进及公司生产经营活动产生重大影响。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2024年4月15日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。
2、召开本次董事会会议的时间：2024年4月25日；地点：公司会议室；会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》；
2、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》；
3、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》；
公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》同日登载于巨潮资讯网（）。
4、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》；
5、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》；
截至2023年12月31日，公司可供分配利润为1,721,738,717.99元。公司拟以实施2023年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。按公司2024年3月31日的总股本424,230,243股进行测算，本次现金分红总金额预计为254,538,145.80元（含税）。
在分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
为了更好地回报投资者，提请年度股东大会授权董事会在满足现金分红条件下，综合考虑各种因素制定2024年具体的中期（含半年报、三季报等）现金分红方案。
2024年中期现金分红条件为：中期现金分红相应期间归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为正。
《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的公告》同日登载于巨潮资讯网（）。
6、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》；
7、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》；
8、 会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于高级管理人员薪酬方案及2023年度薪酬考核情况确认的议案》；
高级管理人员2023年度薪酬情况具体内容详见公司2024年4月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（）披露的《2023年年度报告》第四节之“五、董事、监事和高级管理人员情况”中“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的有关内容。
9、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；
10、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》；
11、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；
12、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于制定及修订部分公司管理制度的议案》；
为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和相关制度的规定，结合公司实际经营情况，修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《总经理工作细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《投资者关系管理制度》《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》等管理制度；制定了《独立董事专门会议制度》《会计师事务所选聘制度》。
其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事制度》《募集资金管理制度》需提交股东大会审议，股东大会另行通知；修订后的制度全文同日登载于巨潮资讯网（）。
13、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》同日登载于巨潮资讯网（）。
14、 会议以9票同意，0票反。
